Pagrindinis » bankininkyste » Finansinės kriminalistikos apibrėžimas

Finansinės kriminalistikos apibrėžimas

bankininkyste : Finansinės kriminalistikos apibrėžimas

Finansinė kriminalistika yra sritis, kurioje nusikaltimų tyrimo įgūdžiai derinami su finansinio audito įgūdžiais, siekiant nustatyti nusikalstamą finansinę veiklą, kilusią iš organizacijos viduje ar už jos ribų. Finansinė kriminalistika gali būti naudojama prevencijos, nustatymo ir atkūrimo veikloje siekiant ištirti terorizmą ir kitą nusikalstamą veiklą, prižiūrėti privataus sektoriaus ir vyriausybines organizacijas ir įvertinti organizacijų pažeidžiamumą dėl nesąžiningos veiklos. Investicijų pasaulyje finansinės kriminalistikos ekspertai ieško bendrovių, kur trūktų arba bandytų laimėti informatorių apdovanojimus.

Finansinės kriminalistikos pažeidimas

Finansinė kriminalistika yra panaši į kriminalistinę apskaitą, kurioje apskaitos, audito ir tyrimo įgūdžiai naudojami analizuojant įmonės finansinę atskaitomybę dėl galimo sukčiavimo kartu su numatomais ar vykdomais teisiniais veiksmais. Du teismo medicinos ekspertai padarė savo vardą atskleisdami du didžiausius sukčiavimus per pastarąją istoriją. Jimas Chanosas, pažymėjęs trumpalaikį pardavėją prie rizikos draudimo fondo „Kynikos Associates“ vairo, įsigilino į „Enron Corporation“ finansines ataskaitas ir kitus dokumentus ir atskleidė pažeidimų, susijusių su jos energijos išvestinių priemonių rinkos vertės nustatymo praktika, ir GAAP atitikimo politikos taisyklių pažeidimais. įmonės prekybinės bankininkystės operacijos. Galiausiai Enronas apsimetė, atidavęs tvarkingą sumą į Chanos fondą.

Haris Markopolosas, neskaidrus vertybinių popierių profesionalas 2000-ųjų pradžioje, keletą metų bandė įspėti Vertybinių popierių ir biržos komisiją (SEC) ir kitus apie Bernie Madoff padarytą Ponzi sistemą. Žlugus Madoffo schemai, „Markopolos“ pripažino kaip vienišą informatorių. Savo pasakojimą jis išsamiai aprašo savo 2010 m. Knygoje; Niekas neklausys: tikras finansinis trileris . „Markopolos“ tęsia savo veiklą, kuria siekiama sukčiauti ir yra naudinga visiems investuotojams. Madoffas sėdės kalėjimo kameroje, kol mirs.

Kiti finansinės kriminalistikos naudojimo būdai

Yra ir kitų paraiškų finansinei kriminalistikai. Teismo ekspertai taip pat gali bendradarbiauti su vyriausybinėmis agentūromis, įskaitant mokesčių inspekciją, susigrąžinti neteisėtai gautas lėšas arba padėti patraukti baudžiamojon atsakomybėn už pinigų plovimą. Teismo medicinos apskaitininkai taip pat gali padėti įmonėms kurti apskaitos ir audito sistemas, kad valdytų ir sumažintų riziką.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Kriminalistinis auditas galėtų lengvai aptikti padėtų išlaidų ataskaitą. Teismo medicinos auditas yra firmos ar asmens finansų patikrinimas, siekiant surinkti įrodymus, kurie gali būti panaudoti teisme ar teisme. daugiau „Bernie Madoff“ istorija Bernie Madoff yra amerikiečių finansininkė, vadovavusi kelių milijardų dolerių vertės „Ponzi“ schemai, kuri laikoma didžiausia visų laikų finansine sukčiavimu. daugiau nusikaltimas balta apykakle Baltas apykaklė yra nesmurtinis nusikaltimas, kurį daro asmuo, paprastai siekdamas finansinės naudos. daugiau Sertifikuotas sukčiavimo ekspertas (CFE) Sertifikuotas sukčiavimo egzaminuotojas yra profesionalus sertifikatas, kurį gali gauti egzaminuotojai. Jį išleido didžiausia pasaulyje kovos su sukčiavimu organizacija. daugiau teismo medicinos apskaitos Teismo ekspertų apskaitoje naudojami apskaitos, audito ir tyrimo įgūdžiai, siekiant atlikti įmonės ar asmens finansinės atskaitomybės patikrinimą. daugiau kas yra reketavimas? Reketas paprastai susijęs su nusikaltimais, padarytais vykdant turto prievartavimą ar prievartą. Ši sąvoka paprastai siejama su organizuotu nusikalstamumu. daugiau partnerių nuorodų
Rekomenduojama
Palikite Komentarą