Nesąžiningi perdavimai
Nesąžiningi perdavimai yra neteisėtas ar nesąžiningas turto perdavimas kitai šaliai per bankroto patikėtinį. Viena rūšis, vadinama „faktiniu sukčiavimu“, yra skirta atidėti kreditoriams, jiems trukdyti ar juos apgaulingai panaudoti arba išleisti tokį turtą iš kreditoriaus pusės numatant bankroto bylą ar vykstant bankroto procedūroms, remiantis Vieningu apgaulingo perkėlimo įstatymu (UFTA). ir federalinis bankroto kodeksas. Nesąžiningi pervežimai gali būti taikomi nedidelėms pinigų sumoms - pavyzdžiui, tuo atveju, kai asmuo už nedidelę pinigų sumą pardavė visą savo turtą sutuoktiniui, giminaičiui, verslo partneriui ar draugui. Kitas apgaulingo perdavimo būdas - „konstruktyvus sukčiavimas“ - įvyksta, kai kreditoriai gauna mažiau, nei jie turi teisę pagal įstatymą.
Nesąžiningiems perdavimams taikoma civilinė teisė, o ne baudžiamasis. Jei nuspręsta, kad turto perdavimas yra apgaulingas, teismas gali reikalauti, kad turtas, turintis turtą (asmenį, kuriam buvo perduotas turtas), atiduotų turtą arba lygiavertę piniginę vertę kreditoriui.
Sukčiavimas taip pat vadinamas apgaulingu perdavimu.
Paaiškinta dėl apgaulingo perdavimo
Yra du apgaulingo perdavimo būdai: tikrasis ir konstruktyvusis sukčiavimas. Pagal 11 USC 548 skyrių tikrasis sukčiavimas įvyksta tada, kai skolininkas tyčia paaukoja turtą arba jo atsisako kaip turto apsaugos schemos dalį. Persvarstymo laikotarpis yra vieneri metai iki pareiškimo dėl bankroto padavimo. Turi būti įrodytas ketinimas sukčiauti, kad atsakovas būtų pripažintas kaltu, tačiau paprastai tam tikri veiksmai yra suprantami kaip tyčiniai, pavyzdžiui, įsteigti korporacijos korporacijas, planuoti išlaikyti perduoto turto kontrolę arba perduoti turtą asmeniui, su kuriuo atsakovas turi. santykiai ar tylus susitarimas.
Konstruktyvus sukčiavimas įvyksta, jei skolininkas gauna mažesnę nei „pagrįstai lygiavertę vertę“ už turtą, kurį jis perduoda kreditorių naudai, ir jei skolininkas „buvo nemokus tą dieną, kai toks perleidimas buvo padarytas arba tokia prievolė atsirado, arba tampa nemokus kaip tokio perleidimo ar įsipareigojimo rezultatas “, - teigiama Bankroto kodekso 548 skyriuje. Dėl „pagrįstai lygiavertės vertės“ dažnai kyla ginčai tarp skolininko ir kreditorių, tačiau ši įstatymo dalis skirta kreditoriams leisti susigrąžinti kompensacines sumas į bankroto turtą. Skirtingai nuo tikrojo sukčiavimo, išvados dėl skolininko ketinimų nėra būtinos.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.