„Panamos dokumentai“: ką turėtumėte žinoti
„Panama Papers“ nurodo 11, 5 milijono nutekėjusių užšifruotų konfidencialių dokumentų, kurie buvo Panamoje įsikūrusios advokatų kontoros „Mossack Fonseca“ nuosavybė. Dokumentus 2016 m. Balandžio 3 d. Išleido vokiečių laikraštis „ Süddeutsche Zeitung“ (SZ), pavadindamas juos „Panama Papers“.
Dokumentas atskleidė daugiau nei 214 000 mokesčių rojų tinklą, kuriame dalyvavo žmonės ir subjektai iš 200 skirtingų tautų. Prieš daugelį metų SZ ir Tarptautinio tiriamųjų žurnalistų konsorciumo (ICIJ) pastangos iššifruoti užšifruotus failus prieš paskelbiant atskleidimus.
Greitas faktas
Pranešama, kad ofšorinės advokatų kontoros „Mossack Fonseca“ duomenų bazė nutekino 11, 5 mln. Konfidencialių dokumentų.
Panamos dokumentų supratimas
„Panamos dokumentai“ yra dokumentai, kuriuose yra asmeninės finansinės informacijos apie turtingus asmenis ir valstybės pareigūnus, kurie anksčiau buvo laikomi privačiais. Tarp nuotėkio metu įvardytų asmenų buvo keliolika dabartinių ar buvusių pasaulio lyderių, 128 kiti valstybės pareigūnai ir politikai bei šimtai įžymybių, verslininkų ir kitų turtingų asmenų.
Verslo užsienyje verslo subjektai paprastai yra legalūs, o dauguma dokumentų neparodė netinkamo ar neteisėto elgesio. Žurnalistai atskleidė, kad kai kurios korporacijos „Mossack Fonseca“ buvo panaudotos neteisėtiems tikslams, įskaitant sukčiavimą, mokesčių vengimą ir tarptautinių sankcijų vengimą.
Dokumentai, kuriuos nutekino anonimas
2015 m. Į Süddeutsche Zeitung (SZ) susisiekė anonimas, kuris save vadino „John Doe“ ir pasiūlė paviešinti dokumentus. Anot SZ, Doe nereikalavo jokios finansinės kompensacijos. Bendras duomenų tūris siekia apie 2, 76 terabaitus, todėl tai yra didžiausias duomenų nutekėjimas istorijoje. Duomenys yra apie laikotarpį nuo 1970 m. Iki 2016 m. Pavasario.
Iš pradžių buvo atskleidžiamos tik pasirinktos politikų, valstybės pareigūnų, verslininkų ir kitų asmenų pavardės. Viena iš tiesioginių apreiškimų pasekmių buvo 2016 m. Balandžio 4 d. Islandijos ministro pirmininko Sigmunduro Davido Gunnlaugssono atsistatydinimas. Gegužės 9 d. Visų 214 488 ofšorinių subjektų, nurodytų „Panamos dokumentuose“, buvo galima ieškoti per duomenų bazę Tarptautinio tiriamųjų žurnalistų konsorciumo (ICIJ) tinklalapyje.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- „Panama Papers“ buvo milžiniškas finansinių bylų nutekėjimas iš „Mossack Fonseca“, ketvirtosios pagal dydį ofšorinių advokatų kontoros pasaulyje, duomenų bazės.
- Dokumentai buvo anonimiškai nutekinti į vokiečių laikraštį „ Süddeutsche Zeitung“ (SZ), kuris juos išleido 2016 m. Balandžio 3 d.
- Aštuntajame dešimtmetyje buvę bylos duomenys atskleidė 214 000 mokesčių rojų tinklą, kuriame dalyvavo turtingi žmonės, valstybės tarnautojai ir 200 tautų subjektai.
- SZ dokumentus vadino „Panamos dokumentais“, nes anonimas, kuris nutekino dokumentus, tai padarė iš Panamos.
- Daugelyje dokumentų nebuvo parodyta jokių neteisėtų veiksmų, tačiau kai kurios korporacijos „Mossack Fonseca“ įsteigtos korporacijos buvo panaudotos sukčiavimui, mokesčių slėpimui ar vengiant tarptautinių sankcijų.
Vardo „Panama Papers“ šaltinis
Dokumentų grupė buvo vadinama „Panama Papers“ dėl šalies, iš kurios jie buvo nutekėję. Vis dėlto Panamos vyriausybė užregistravo griežtus prieštaravimus dėl pavadinimo, nes panašu, kad pati šalis ją kaltina ar neigiamai sieja, nepaisant to, kad ji nedalyvauja „Mossack Fonseca“ veiksmuose. Nepaisant to, slapyvardis išliko, nors kai kurie žiniasklaidos pranešimai, kurie papasakojo istoriją, minimi kaip „Mossack Fonseca Papers“.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.