„Pump and Dump“ aplanko kriptovaliutų rinką

Siurblio siuntimo schemos gyvuoja jau daugelį metų, sukčiai netenka pinigų, o aukoms nelieka nieko. Kriptovaliutų rinka nėra apsaugota. Atlikus naują „Wall Street Journal“ analizę nustatyta, kad prekybos grupės per pastaruosius šešis mėnesius manipuliavo skaitmeninių žetonų kaina iki 825 mln. USD ir dėl to šimtai milijonų dolerių prarado tuos, kurie krito už sukčiai.

Laikydamasis prekybos duomenų ir internetinių ryšių tarp kriptovaliutų prekybininkų nuo 2018 m. Pradžios iki birželio pabaigos, žurnalas rado 175 siuntimo ir išpardavimo schemas, apimančias 121 skirtingą skaitmeninį žetoną. Daugeliu atvejų šių kartais neaiškių kriptų kaina pakilo ir per kelias minutes nukrito. (Žr. Daugiau: „Cryptocurrency“ prekyba yra antra labiausiai paplitusi investicijų suktybė Australijoje.)

Kriptopumpų ir išmetimo schemas sunkiau sustabdyti

Akcijų rinkoje vis dar gyvos „pump-and-dump“ schemos, o Vertybinių popierių ir biržos komisija reguliariai eina paskui blogus vyrukus. To paties negalima pasakyti apie kriptovaliutų rinkas, nes jos yra nereguliuojamos ir anonimiškos.

Šį kartą prekybininkai susitinka skaitmeninių pokalbių kambariuose, skirtuose pranešimų paslaugoms, tokioms kaip „The Telegram“ ir „Discord“, dažnai tik kvietimu. Vienas didžiausių leidinyje nurodytų yra vadinamas „Big Pump Signal“, turintis daugiau nei 74 000 sekėjų. Anot laikraščio, grupė uždirbo 222 milijonus dolerių mainų, siūlydama kriptovaliutą tik tam, kad vėliau parduotų.

„Big Pump Signal“ paskelbs datą, laiką, mainus ir monetą, kad būtų galima dirbtinai išpumpuoti, tada atsisės ir leis prekybininkams sukurti nuojautą perkant skaitmeninį žetoną. Kai tik ji priartės prie didesnės tikslinės kainos, prekybininkai apsisuks ir parduos. Suktybė įvyksta per kelias minutes. Kaip vieną iš pastarojo meto „pump-and-dump“ pavyzdžių, žurnalas nurodė cloakcoin, palyginti nežinomą kriptovaliutą, kuria prekiaujama „Binance“ biržoje. Liepos mėnesį „Big Pump Signal“ atsiuntė „signalą“, kad skaitmeninę monetą reikia įsigyti 15:00 val. Valiutos kaina pakilo 50%, o kitų kriptovaliutų biržoje kainos šiek tiek pakito. Po dviejų minučių jis sumažėjo beveik 1, 00 USD. Iš viso buvo 6700 sandorių, kurių vertė 1, 7 milijono USD. Tik valanda anksčiau nebuvo sudaryta jokių sandorių. (Žiūrėti daugiau: Kriptovaliuta sugrąžino mums 300 metų: Krugmanas.)

„Pump & Dump“ grupės neslepia savo ketinimų

Nors sunku nustatyti tikslų šių prekybos grupių skaičių, „Wall Street Journal“ rado 63 aktyvias grupes. Jie taip pat neslepia savo vardo. Kai kurie žengia tokiais pavadinimais kaip „Orion Pump“, „MEGA Pump“ ir „A + Signals“. Šių grupių moderatoriai paprastai lieka anonimiški ir imasi mokestį nuo 50 USD iki 250 USD per mėnesį už prieigą prie grupių. Operatoriai gauna daugiausiai naudos, nes pasirenka monetą, kurią reikia siurbti ir išmesti. Prekiautojams tai gali būti rizikinga. Laukite per ilgai, kol išsigrynins pinigus už sukčiavimą, ir jie galės pamatyti, kaip neteisėtai įgytas pelnas išgaruos. Tai „skatina neturtingus pasekėjus toliau pirkti, kol nepasiekiama tikslinė kaina, kurios ji niekada niekada nedaro“, - „Wall Street Journal“ pasakojo sausio mėnesį „Big Pump“ operacijoje dalyvavusi Taylor Caudle. „Aš greitai praradau 5000 USD per maždaug 30 sekundžių.“

Investuoti į kriptovaliutas ir pradinius monetų siūlymus (toliau - ICO) yra labai rizikinga ir spekuliatyvi, todėl šis straipsnis nėra „Investopedia“ ar rašytojo rekomendacija investuoti į kriptovaliutas ar ICO. Kadangi kiekvieno žmogaus padėtis yra unikali, prieš priimant bet kokius finansinius sprendimus, visada reikia pasitarti su kvalifikuotu specialistu. „Investopedia“ nepateikia jokių garantijų dėl čia pateiktos informacijos tikslumo ar savalaikiškumo.