Rojaus dokumentai
„Paradise Papers“ yra 13, 4 milijono nutekėjusių failų ir 1, 4 terabaito nutekėjusių duomenų iš ofšorinių paslaugų teikėjų ir įmonių registrų, gautų Vokietijos laikraščio „Süddeutsche Zeitung“. Jie atskleidžia politikų, pasaulio lyderių ir įžymybių užsienio interesus ir veiklą bei daugiau nei 100 tarptautinių korporacijų, kurių veikla tęsiasi daugiau nei 65 metus, mokesčių inžinerijos. Šis nutekėjimas yra svarbus, nes nustačius ir atskleidžiant neteisėtus veiksmus, šie aukšto rango žmonės gali būti priversti eiti pareigas ir (arba) atimti savo galias.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- „Paradise Papers“ yra 13, 4 milijono nutekėjusių dokumentų ir 1, 4 terabaito nutekėtų duomenų apie nacionalinių lyderių, turtingų asmenų ir kompanijų veiklą užsienyje.
- Nutekėjimas atsirado iš Bermudijos ofšorinės advokatų kontoros „Appleby“.
- Į nutekėjusius dokumentus įeina paskolų sutartys, finansinės ataskaitos, el. Laiškai ir kita.
- Vokietijos laikraštis „Süddeutsche Zeitung“ surinko failus ir perdavė juos Tarptautiniam tiriamųjų žurnalistų konsorciumui (ICIJ), kuris vėliau pasidalino jais su kitomis žiniasklaidos priemonėmis.
Rojaus dokumentų supratimas
Daugiau nei pusė bylų buvo nutekintos paskolų sutartys, finansinės ataskaitos, el. Laiškai, patikėjimo dokumentai ir kiti dokumentai iš vienos ofšorinės advokatų kontoros, kurios būstinė yra Bermuduose, pavadinimu „Appleby“. Į „Paradise Papers“ taip pat įtraukta pusė milijono dokumentų iš Singapūre įsikūrusio Asiaciti ir 6 milijonai dokumentų iš įmonių registrų 19-oje slaptumo jurisdikcijų.
Paaiškėjo, kad „Glencore PLC“ (GLCNF), didžiausias prekių prekybininkas pasaulyje ir vienas didžiausių „Appleby“ klientų, per mokesčių rojus nukreipė milijonus dolerių. „Glencore“ taip pat vykdė daugiau nei 25 milijardų JAV dolerių valiutų apsikeitimo sandorius ir sudarė 45 milijardų dolerių paskolą Izraelio milijardieriui Danui Gertleriui, artimui Kongo Demokratinės Respublikos prezidentui, mainais už Gertlerio pagalbą užtikrinant šalies vyriausybės pritarimą.
Tarptautinis tiriamųjų žurnalistų konsorciumas (ICIJ) kartu su 95 žiniasklaidos partneriais šešiuose žemynuose ištyrė bylas prieš paskelbdamas istorijas apie juos 2017 m. Lapkričio 5 d. Daugiau informacijos buvo atskleista ir vis dar plėtojama.
Tarp kitų dėmesio vertų išvadų yra investicijos į „Facebook“ (FB) ir „Twitter“ (TWTR), susietas su Rusijos vyriausybei priklausančiomis įmonėmis, komercijos sekretoriaus Wilbur Ross investicija į laivybos įmonę, palaikančią ryšius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, ir karalienės Elizabeth II 13 milijonų dolerių privačios investicijos į lėšų Kaimanų salose ir Bermuduose.
„Panama Papers vs Paradise Papers“
„Panama Papers“, iš kurio išpopuliarėjo didžiausias duomenų nutekėjimas, yra 11, 5 milijono nutekėjusių bylų ir 2, 6 nutekėjęs terabaitas duomenų iš Panamos ofšorinės advokatų kontoros „Mossack Fonseca“. Kaip ir „Paradise Papers“, „Süddeutsche Zeitung“ surinko failus ir perdavė juos ICIJ, kuris paskui pasidalino jais kitiems žiniasklaidos partneriams, pavyzdžiui, BBC.
„Panamos dokumentai“ atskleidė turtingųjų - įskaitant 12 nacionalinių lyderių, 131 politiko ir kitų - išnaudojimą mokesčių mokesčių rojuose. Pirmininkas yra Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, kuris Rusijos valstybinių bankų pinigus sudėjo į ofšorines sąskaitas.
2 milijardai dolerių
Pinigų suma, susijusi su Vladimiru Putinu „Panamos dokumentuose“.
Nors iš „Paradise“ buvo nutekinta daugiau dokumentų, palyginti su Panama, duomenų apie nutekėjusių terabaitų skaičius yra didesnis. Tačiau, pasak Gerardo Ryle'io, prižiūrinčio ICIJ žurnalistus, „Paradise“ dokumentai buvo kur kas sudėtingesni.
Naudoti ofšorines sąskaitas nėra neteisėta, ir jomis naudotis yra daugybė pagrįstų priežasčių. Tačiau korupcija egzistuoja, ir šie nutekėjimai galėtų parodyti lėšų pasisavinimą, pinigų plovimą ir kitas neteisėtas operacijas.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.