Apklaustas dokumentų tyrimas
Apklaustų dokumentų tyrimas yra nuodugnus dokumento, kuris yra apklaustas sukčiavimo, klastojimo ir pan. Atveju, tyrimas. Paprastai tyrimas pradedamas tuo atveju, jei yra pareikalauta didelių pinigų sumų, palikimų ar kitokio turto. trečiosios šalies klausimas. Apklaustų dokumentų tyrimui taip pat gali būti paprašyta išsiaiškinti pakitusius dokumentus, pagamintus čekius, anoniminius laiškus, ginčijamus testamentus ir daugelį kitų ginčijamų dokumentų. Klausimo dokumento kriminalistinė analizė paprastai apima išsamią dokumento, rašalo, įtraukų ir įrankių, naudojamų dokumentui gaminti, analizę.
IŠSKIRTINIMAS Klausiamo dokumento tyrimas
Apklaustų dokumentų tyrimas naudojamas norint išsiaiškinti dokumento ar kito daikto tikrumą (ar jo nebuvimą) kilus abejonėms. Teismo medicinos ekspertizės drausmė kartais vadinama „abejotinų dokumentų analize“ ir ji dažnai siejama su nusikaltimais, padarytais dėl apykaklės, tokių kaip apskaitos pažeidimai, apgaulingi čekiai ar vertybiniai popieriai. Jis taip pat gali būti naudojamas analizuoti dokumentus, susijusius su kitokio pobūdžio nusikaltimais ar netinkamais nusižengimais, tokiais kaip netinkama medicininė praktika ar net analizuoti savižudybių užrašų tikrumą.
Apklaustų dokumentų ekspertai naudoja daugybę euristinių ir technologinių priemonių bei metodų, kad galėtų įvertinti dokumentų autentiškumą arba atskleisti, ar kažkas buvo pakeista ar sugadinta. Norėdami nustatyti, ar dokumentas yra tikras, egzaminuotojas gali bandyti patvirtinti, kas jį parašė ar sukūrė, nustatyti laiko tarpą, per kurį jis buvo sukurtas, nustatyti jo rengimui naudotas medžiagas arba atskleisti pradinio teksto pakeitimus, pavyzdžiui, pakeitimus, originalaus teksto papildymai ar ištrynimai.
Finansų srityje pradedami abejotinų dokumentų tyrimai, kai kyla abejonių dėl įmonės finansinės apskaitos tikrumo. Kartais įmonė gali „virti knygas“, kad paslėptų nuostolius ar padidintų numatytą pelną. Tokie apskaitos skandalai gali būti atskleisti atliekant kriminalistinę finansinių ataskaitų ir apskaitos dokumentų analizę. Nors vertybiniai popieriai šiandien dažniausiai vaizduojami skaitmeniniu būdu, praeityje būtų kvestionuojamas fizinių akcijų sertifikatų ar įpareigotų kuponų autentiškumas, nes žmonės ir sukčiai stengsis padirbti ir parduoti juos neįtariantiems investuotojams. Šiuolaikiniame kontekste vidinės atmintinės, mainai el. Paštu, sąskaitos faktūros ar sutartys gali būti tikrinamos ir tapti apklaustų dokumentų tyrimo objektu.
Jei tyrimo metu paaiškėja, kad neteisingai elgiamasi, byla gali būti nutraukta, o įtarimai dėl sukčiavimo ar netinkamo elgesio - panaikinti. Kita vertus, jei dokumentas laikomas įtariamuoju, jis gali tapti esminiais įrodymais didesnėje baudžiamojoje ar civilinėje byloje.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.