Kas yra „Cryptocurrency Exit“ suktybė? Kaip jūs pastebėjote vieną?

2017 m. Lapkričio mėn. Su kriptovaliutų paleidimu susijęs „Confido“ dingo per naktį, kai per pirminį monetų pasiūlymą (ICO) surinko 175 000 USD. Pasklidus žiniai apie „Confido“ išėjimo sukčiavimą, kriptovaliutos rinkos viršutinė riba per savaitę sumažėjo nuo maždaug 6 mln. USD iki 70 000 USD.

„LoopX“ yra dar vienas kriptovaliutų startuolis, kurio ICO pažadėjo „garantuotą pelną kiekvieną savaitę, naudodamasi iki šiol pažangiausia prekybos programine įranga“. Ji staiga uždarė 2018 m. Vasario mėn., Po to, kai iš bitininkų surinko 4, 5 mln. USD per bitcoin ir Ethereum.

Sveiki atvykę į sukčiavimo atvejus - naują klastojimo formą, kuri dabar slepiasi anoniminiame ir decentralizuotame kriptovaliutų pasaulyje. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite apie 9 milijonus dolerių, prarastų kiekvieną dieną kriptovaliutų sukčiavimuose.)

Kas yra „Exit Scam“?

Pasitraukimo sukčiavimas yra nesąžininga neetiškų kriptovaliutų rėmėjų praktika, kurie dingsta iš investuotojų pinigų ICO metu ar po jo.

Modus operandi yra paprastas - vykdytojai pradeda naują kriptovaliutų platformą, paremtą daug žadančia koncepcija; tada ICO kaupia pinigus iš įvairių investuotojų; verslas kurį laiką gali arba negali veikti; ir tada dingsta reklamuotojai, surinkę ICO pinigus, palikdami investuotojams nesėkmę.

Dėl virtualios valiutos ekosistemos decentralizuotų, anoniminių ir reguliavimo nereikalaujančių operacijų sunku surasti sukčius, kurie apgaudinėja investuotojus. (Norėdami daugiau sužinoti Steve'as Wozniakas: „Bitcoin“ sukčiai pavogė mano kriptovaliutą.)

Raudonos vėliavos

Nors sunku aiškiai nustatyti abejotiną ICO, investuotojai gali nepamiršti šių punktų, prieš priimdami sprendimą investuoti.

1. Komandos patikimumas: Didžiausias iššūkis virtualiajame pasaulyje yra atskaitomybė ir atsakomybė. Prieš investuodamas sunkiai uždirbtus pinigus į ICO, kurie gali atrodyti labai perspektyvūs, investuotojas turi patikrinti kriptovaliutų komandos įgaliojimus. Atminkite, kad galite įsigyti simpatijų, tviterių ir stebėtojų įvairiose socialinės žiniasklaidos platformose, kad padidintumėte suklastotą internetinį patikimumą. Todėl turėtumėte atlikti pagrindinius ICO rėmėjų ir kriptovaliutos projektų rėmėjų patikrinimus ir ryšius (pasekėjus).

„Blockonomi“ apie tai mini „Confido“ komandos „LinkedIn“ puslapius: „Negyvas dovanų ženklas buvo tai, kad keturių pagrindinių sukčių - dviejų kūrėjų ir dviejų vadovų - puslapiai buvo visiškai nauji ir neturėjo beveik jokių ryšių“.

2. Ekstravagantiškos grįžimo prognozės : ar per daug gerai būti tiesa? Tada to greičiausiai nėra. Pavyzdžiui, „BitConnect“ pažadėjo pastovią 1% dienos grąžą, kuri pradines 1000 USD investicijas per 3 metus būtų pakeitusi daugiau nei 50 milijonų USD grąža! „Ethereum“ įkūrėjas Vitalikas Buterinas teisingai pavadino tai „Ponzi“ schema.

2018 m. Sausio mėn. „BitConnect“ staiga nutraukė skolinimo ir mainų paslaugas po to, kai nuo jos ICO 2016 m. Gruodžio mėn. Patyrė meteorologinį pakilimą ir sparčiai didėjančią klientų bazę. „BitConnect“ rinkos apimtis, kuri 2017 m. Gruodžio mėn. Viršijo 2, 7 mlrd. USD, iki 2018 m. Kovo mėn. .

3. Dokumentacijos standartai : Baltoji knyga yra pagrindinis dokumentas, kuriame išsamiai aprašoma, kaip suprojektuotas ir išplėtotas kriptovaliutos projektas, kaip jis vystėsi ir kaip jis sukurs verslą. Nesuprantamos, neaiškios ir dviprasmiškai parašytos baltosios knygos yra didelė raudona vėliava investuotojams apie galimą pasitraukimo sukčiavimą.

4. Neegzistuojantis darbo modelis : ar kriptovaliutos projektas turi darbo modelį be kaulų? Jei tai tik koncepcijos neturintis produktas, jis greičiausiai neveiks. Tiesa, kai kurias naujojo amžiaus technologijas gali tekti sukurti visiškai nuo nulio, tačiau vykdytojai, norintys surinkti milijonus dolerių, turėtų įrodyti, kad į savo projektą verta investuoti. Norėdami būti saugūs, investuotojai turėtų vengti abejotinų asmenų pasiūlymų.

5. Labai reklamuojami pasiūlymai : didelės akcijos gali būti dar vienas pasitraukimo iš sukčiavimo ženklas. Populiariose tautose, tokiose kaip Indija, spausdintinėse žiniasklaidos priemonėse yra įprasta pamatyti mažiau žinomų įkūrėjų naujų puslapių naujų puslapių skelbimus visame puslapyje. Pranešama, kad „Confido“ mokėjo tinklaraštininkams, kad jie paskleistų žodį įvairiuose internetiniuose forumuose.

Nors visi ICO pasiūlymai su didelėmis akcijomis gali būti neabejotini, investuotojas turi elgtis atsargiai ir atlikti pateiktų pretenzijų foninius patikrinimus.

Iš esmės tai yra paprastas ir senas patarimas dėl investavimo - jei nesuprantate įmonės verslo ir nepasitikite žmonėmis, kurie yra už jo, neinvestuokite į jos akcijas. Tas pats pasakytina ir apie kriptovaliutos projektus.

Esmė

Sukčiavimai ir sukčiavimai yra įprasti net gerai nusistovėjusiose šimtmečių senų akcijų rinkose, kurios yra gerai reguliuojamos. Dėl anoniminio kriptovaliutų pasaulio kyla daugiau rizikos dėl jo nereguliuojamo pobūdžio.

Galų gale būtent investuotojas prisiima atsakomybę už tai, kad neišvargintų iš sunkiai uždirbtų pinigų. Neegzistuojančios komandos, ekstravagantiškos pelno prognozės ir neaiškūs verslo modeliai turėtų būti atidžiai išnagrinėti prieš imantis bet kokių investicijų. (Norėdami daugiau sužinoti, saugokitės šių penkių „Bitcoin“ sukčiavimo būdų.)

Investuoti į kriptovaliutas ir pradinius monetų siūlymus (toliau - ICO) yra labai rizikinga ir spekuliatyvi, todėl šis straipsnis nėra „Investopedia“ ar rašytojo rekomendacija investuoti į kriptovaliutas ar ICO. Kadangi kiekvieno žmogaus padėtis yra unikali, prieš priimant bet kokius finansinius sprendimus, visada reikia pasitarti su kvalifikuotu specialistu. „Investopedia“ nepateikia jokių garantijų dėl čia pateiktos informacijos tikslumo ar savalaikiškumo. Nuo šio straipsnio parašymo datos autorius neturi jokių kriptovaliutų.