„Mossack Fonseca“
„Mossack Fonseca & Co.“, įkurta 1977 m., Buvo Panamoje įsikūrusi advokatų kontora, kuri savo klientams teikė teisinius sprendimus, pasitikėjimo paslaugas, įmonių steigimo ir steigimo bei intelektinės nuosavybės paslaugas. Nors firmos buveinė buvo Panamoje, ji veikė visame pasaulyje, joje dirbo 600 darbuotojų, o pasaulinis tinklas - daugiau nei 40 šalių. Iki 2016 m. Balandžio 3 d. Paskelbus „Panamos dokumentus“, kuris atskleidė milžinišką mokesčių rojaus klientų grupę, apimančią daugiau nei 214 000 subjektų 200 šalių, įmonė buvo neaiški plačiosios visuomenės atžvilgiu. (Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite skyriuje „Panamos dokumentai“).
2018 m. Kovo 14 d. Įmonė pareiškė, kad ji bus uždaryta dėl ekonominio poveikio ir žalos jos reputacijai po to, kai buvo paskelbta apie jos dalyvavimą visuotiniame mokesčių slėpime - atskleista „Panamos dokumentuose“.
NUOTRAUKOS „Mossack Fonseca“
„Mossack Fonseca“ vienu metu buvo įvertinta kaip ketvirta pagal dydį pasaulyje ofšorinių paslaugų teikėja ir buvo „Panamos dokumentų“ istorijų centre. Buvo sakoma, kad bendrovė parduoda kriauklių kompanijas viso pasaulio miestuose už nedidelį 1000 USD mokestį. Remiantis Tarptautinio tiriamųjų žurnalistų konsorciumo (ICIJ) ataskaita, „Mossack Fonseca dirbo su daugiau nei 14 000 bankų, advokatų kontorų, bendrovių steigėjų ir kitų tarpininkų steigiant įmones, fondus ir patikos fondus klientams“.
„Mossack Fonseca“ tinklalapyje anksčiau buvo teigiama, kad įmonė teikė tyrimus, patarimus ir paslaugas šiose jurisdikcijose: Belizas, Nyderlandai, Kosta Rika, Jungtinė Karalystė, Malta, Honkongas, Kipras, Britų Mergelių salos, Bahamos, Panama, Britanijos Angilija, Seišeliai, Samoa, Nevada ir Vajomingas (JAV). Nors „Panama Papers“ akcentavo, kaip bendrovė reguliariai vykdė veiklą, nukreiptą prieš mokesčių vengimą ir pinigų plovimą, bendrovė teigė, kad dirba laikydamasi teisinės ir norminės bazės, kurią prižiūri skirtingos vykdymo agentūros.
„Panamos dokumentai“
„Panamos dokumentai“ yra dokumentai, kuriuose yra asmeninės finansinės informacijos apie turtingus asmenis ir valstybės pareigūnus, kurie anksčiau buvo laikomi privačiais. Anoniminis šaltinis Johnas Doe nutekino dokumentus 2016 m. Per vokiečių leidinį „ Süddeutsche Zeitung“ . Tarp nuotėkyje įvardytų žmonių buvo keliolika dabartinių ar buvusių pasaulio lyderių, 128 kiti valstybės pareigūnai ir politikai bei šimtai įžymybių, verslininkų ir kitų turtingų asmenų.
Verslo užsienyje verslo subjektai paprastai yra legalūs, o dauguma dokumentų neparodė netinkamo ar neteisėto elgesio. Žurnalistai atskleidė, kad kai kurios korporacijos „Mossack Fonseca“ buvo panaudotos neteisėtiems tikslams, įskaitant sukčiavimą, mokesčių vengimą ir vengimą tarptautinių sankcijų.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.