Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF)
Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) yra tarpvyriausybinė organizacija, kurianti ir skatinanti kovos su finansiniais nusikaltimais politiką ir standartus. Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) parengtos rekomendacijos yra skirtos pinigų plovimui, teroristų finansavimui ir kitoms grėsmėms pasaulio finansų sistemai. FATF buvo sukurtas 1989 m., Vadovaujantis G7, ir jo būstinė yra Paryžiuje.
Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) naikinimas
Kilus pasaulinei ekonomikai ir tarptautinei prekybai, atsirado tokie finansiniai nusikaltimai kaip pinigų plovimas. Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) teikia rekomendacijas, kaip kovoti su finansiniais nusikaltimais, peržiūri narių politiką ir procedūras bei siekia, kad visame pasaulyje būtų labiau priimamos kovos su pinigų plovimu taisyklės. Kadangi pinigų plovėjai ir kiti keičia savo metodus, kad išvengtų sulaikymo, FATF privalo atnaujinti savo rekomendacijas kas kelerius metus.
2001 m. Buvo pridėtas kovos su teroristų finansavimu rekomendacijų sąrašas, o paskutiniame atnaujinime, paskelbtame 2012 m., Rekomendacijos buvo išplėstos siekiant atkreipti dėmesį į naujas grėsmes, įskaitant masinio naikinimo ginklų platinimo finansavimą. Taip pat buvo pridėtos rekomendacijos, kad būtų aiškiau skaidrumo ir korupcijos klausimai.
Finansinių veiksmų darbo grupės nariai
2018 m. Buvo 37 Finansinių veiksmų darbo grupės nariai, įskaitant Europos Komisiją ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybą. Siekdama tapti nare, šalis turi būti laikoma strategiškai svarbia (didelis gyventojų skaičius, didelis BVP, išplėtotas bankų ir draudimo sektorius ir kt.), Ji turi laikytis visuotinai priimtų finansinių standartų ir būti kitų svarbių tarptautinių organizacijų dalyvė. Kai kuri narė, šalis ar organizacija turi patvirtinti ir paremti naujausias FATF rekomendacijas, įsipareigoti, kad jas įvertins (ir vertins) kiti nariai, ir dirbti su FATF rengiant būsimas rekomendacijas.
FATF stebėtojų teisėmis dalyvauja daugybė tarptautinių organizacijų, kurių kiekviena yra šiek tiek įtraukta į kovos su pinigų plovimu veiklą. Tarp šių organizacijų yra Interpolas, Tarptautinis valiutos fondas (TVF), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) ir Pasaulio bankas.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.