Finansinių nusikaltimų vykdymo užtikrinimo tinklas - FinCEN
Finansinių nusikaltimų vykdymo užtikrinimo tinklas (FinCEN) yra vyriausybinis biuras, prižiūrintis tinklą, kurio tikslas yra užkirsti kelią nusikaltėliams ir kriminaliniams tinklams, dalyvaujantiems pinigų plovimo ir kituose finansiniuose nusikaltimuose, ir už juos bausti. „FinCEN“, administruojama Jungtinių Valstijų iždo departamento, veikia šalies viduje ir tarptautiniu mastu. Ją sudaro trys pagrindiniai veikėjai: teisėsaugos agentūros, reguliavimo bendruomenė ir finansinių paslaugų bendruomenė.
„FinCEN“ paaiškinta
Tyrinėdamas privalomą informacijos atskleidimą finansų įstaigoms, „FinCEN“ seka įtartinus asmenis, jų turtą ir veiklą, kad įsitikintų, jog pinigų plovimas nevyksta. „FinCEN“ seka viską nuo labai sudėtingų elektroninių operacijų iki paprastų kontrabandos operacijų, susijusių su grynaisiais. Kadangi pinigų plovimas yra toks sudėtingas nusikaltimas, „FinCEN“ siekia kovoti su juo suartindama skirtingas puses.
Kaip „FinCEN“ kovoja su pinigų plovimu
„FinCEN“ direktorių skiria Iždo sekretorius ir jis atsiskaito Iždo sekretoriui, atsakingam už terorizmą ir finansinę žvalgybą. „FinCEN“ yra įgaliota vykdyti reguliavimo pareigas pagal 1970 m. Ataskaitų dėl valiutų ir finansinių operacijų įstatymą, iš dalies pakeistą 2001 m. JAV PATRIOT įstatymo III antraštine dalimi.
„FinCEN“ iš Kongreso gavo pareigas ir atsakomybę, kad ji tarnautų kaip centrinis rinkimo centras, teiktų analizę ir skleistų duomenis, kad paremtų finansų pramonę ir vyriausybės partnerius vietos lygmeniu per tarptautinį lygmenį.
„FinCEN“, vykdydama savo pareigas nustatyti ir atgrasyti nuo finansinių nusikaltimų, gali leisti ir aiškinti atitinkamus teisės aktus, kuriuos leidžia įstatymai, užtikrinti, kad būtų laikomasi minėtų reglamentų, koordinuoti ir analizuoti duomenis, susijusius su atitikties patikrinimo funkcijomis, kurios buvo pavestos kitiems reguliuotojams. „FinCEN“ taip pat tvarko duomenų, apie kuriuos reikia pranešti, rinkimą, apdorojimą, platinimą ir apsaugą. Vyriausybė gali naudotis prieiga prie „FinCEN“ duomenų.
„FinCEN“ informacija ir paslaugos naudojamos teisėtvarkos tyrimams dėl finansinių nusikaltimų ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn jų palaikyti. „FinCEN“ surinkti duomenys yra tvarkomi siekiant pateikti rekomendacijas dėl išteklių paskirstymo ten, kur yra didelė finansinių nusikaltimų rizika. Biuras dalijasi savo informacija bendradarbiaudamas su užsienio finansinės žvalgybos kolegomis kovojant su pinigų plovimu ir kova su terorizmo finansavimu. Biuras taip pat teikia analizę, naudingą politikams, teisėsaugos, reguliavimo ir žvalgybos agentūroms.
„FinCEN“ reprezentuoja JAV kaip vieną iš daugiau nei 100 finansinės žvalgybos padalinių, kuriuos sudaro „Egmont Group“ - tarptautinė organizacija, kurios misija yra dalytis informacija ir bendradarbiauti tarp jos narių.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.