Dėl nesąžiningos prekybos 2013 m. „Bitcoin“ padidėjo nuo 150 iki 1000 USD: popierius

„MtGox“ tapo apgaulės, skausmo ir praradimo raktiniais žodžiais bitcoin bendruomenėje. Tokijuje veikianti birža, kuriai vadovauja ekscentriškas prancūzų emigrantas, vardu Markas Karpelèsas, taip dažnai užrakindavo vartotojų lėšas, teikdama trumpą, mįslingą komunikaciją (jei jos buvo), kad veiksmažodis buvo sugalvotas, naudojamas tik pasyviame pavidale. Kai 2014 m. Vasario mėn. Birža paskelbė bankrotą ir paaiškėjo, kad buvo pavogta 850 000 bitkoinų (tuo metu buvo maždaug 480 mln. USD ir šiandien beveik 8, 5 mlrd. USD), „goxxing“ įgavo visiškai naują prasmę.

Nuo 2014 m. Sausio mėn. Internete sklandė teorija apie „MtGox“ neramias paskutines dienas: kad prekybos robotai manipuliavo bitcoin kaina biržoje. Straipsnyje (priedas čia), kuris netrukus bus paskelbtas „Monetary Economics“ žurnale „Manipuliacija kainomis Bitcoin ekosistemoje“, du ekonomistai, Neilas Gandalis ir Tali Obermanas iš Tel Avivo universiteto, ir du kompiuterių mokslininkai JT Hamrickas ir Tyleris Moore'as. Talsos universiteto mokslininkai ne tik patvirtina šių žinučių egzistavimą, o tai buvo visuotinai žinoma - jie daro išvadą, kad 600 000 bitkoinų vertės įtartinos prekybos veiklos, vykstančios 2013 m. vasario – lapkričio mėn., „greičiausiai sukėlė precedento neturintį JAV dolerio kurso padidėjimą. valiutos kursas 2013 m. pabaigoje, kai kursas šoktelėjo nuo maždaug 150 USD iki daugiau nei 1 000 USD per du mėnesius “.

Willy ir Markus

2014 m. Sausio 5 d. „Paleh0rse“ paskelbė „BitcoinMarkets“ subdreditą „Robotas per pastaruosius dvi savaites mažiausiai kas 6–10 minučių perka 10–19 BTC kas 6–10 minučių“ kartu su servetėlės ​​skaičiavimu, kad robotas buvo surinkęs mažiausiai 20000 bitcoin. Vėliau tas pats vartotojas pasivadino robotu „Willy“ ir tą gegužę skirtame „WordPress“ tinklaraštyje, pavadinimu „Willy Report“, buvo pateiktas atvejis dėl „masinės apgaulingos prekybos veiklos Mt. Gox“, kuri „nepaprastai“ paveikė bitcoin kainą; autorius Kristianas Slabbekoornas taip pat nustatė antrą, ankstesnį, robotą, vadinamą Markusu. 2014 m. Kovo mėn. Nutekėję „MtGox“ sandorių duomenys paskatino dar labiau sutrukdyti internetui.

Tie patys nutekėję duomenys, apimantys 18 milijonų atitinkamų pirkimo ir pardavimo sandorių nuo 2011 m. Balandžio mėn. Iki 2013 m. Lapkričio mėn., Leido „Gandal et al“. patvirtinti manipuliavimą mažiausiai 50 robotų: pirmasis (kurį jie pasekė savo pirmtakais vadindami Markus) veikė nuo 2013 m. vasario 14 d. iki rugsėjo 27 d .; kitos 49 (sąskaitų grupė, kuri vadovavosi tuo pačiu prekybos protokolu, bendrai vadinamu „Willy“) pradėjo veikti tą pačią dieną, kai „Markus“ veikė neprisijungęs ir tęsė veiklą, kol duomenys bus nutraukti 2013 m. lapkričio 30 d. (taip pat žr. Kaip veikia „Bitcoin“ ).

Nei viena sąskaita neapsimokėjo už nusipirktą bitcoiną. Markus „buvo apgaulingai įskaitytas į reikalaujamas bitkoinus, kurie beveik neabejotinai nebuvo paremti tikromis monetomis“, ir „joks teisėtas„ Mt. Gox “klientas negavo valiutos, kurią„ Markus “tariamai sumokėjo įsigydamas šias reikalaujamas monetas“. Botas taip pat nemokėjo operacijų mokesčių. Autoriai daro išvadą, kad sąskaita apgaulingai buvo įskaityta į 335 898 bitkoinų likutį.

Per aštuonias valandas po Markuso išėjimo į pensiją, Willys pasirodė internete. Pirmieji nusipirko 2, 5 mln. USD vertės „bitcoin“, o paskui tapo neaktyvūs, iškart pakeisti klonu su kitu sąskaitos ID ir t. T., Iš viso 49 „Willy“ robotai. Iš viso jie surinko 268 132 bitkoinus. „Atrodo, kad Willy bendravo su tikrais vartotojais“, - rašo autoriai, tačiau „nors šių vartotojų sąskaitos buvo„ nominaliai “įskaitytos„ Fiat “valiuta, Willy greičiausiai nemokėjo už bitkoinus“. Įtartiniausiai, kad robotai pirkdami prekes laikėsi net „MtGox“ (dažno) prekybos nutraukimo metu.

Tai nėra mėnulis

Tikriausiai bitcoin kaina „MtGox“ atspindėjo šį robotų, kuriems nebuvo taikomi tokie baisūs ekonominiai suvaržymai, kaip faktiškai mokėti už savo bitcoin, paklausą. Autoriai mano, kad taip buvo iš tikrųjų.

Markus ir Willy neprekiavo kiekvieną dieną. Jie darydavo pertraukas, suteikdami tyrėjams galimybę kontroliuoti robotų dienas. Jie nustato, kad per Markuso karjerą robotas buvo neaktyvus 193 dienas; tuo laikotarpiu bitkoino kaina „MtGox“ padidėjo 109 dienomis, ty 56% laiko. Kai Markus buvo aktyvus (33 dienos), kaina pakilo 79% laiko. Willy buvo darbštesnis, prekiavo 50 iš 65 dienų; kai robotas prekiavo, kaina padidėjo 80% laiko, palyginti su 40% laiko, kai jis buvo neprisijungęs. Kai botai prekiavo, jie sudarė apie 20% visos biržos apimties ir kiekvieną dieną padidino kainą vidutiniškai 20 USD.

Kaupiamasis poveikis buvo milžiniškas, ir nors robotai buvo aktyvūs tik „MtGox“, kainų kilimas išpopuliarėjo kitose biržose. „CoinDesk“ bitkoino kainų indeksas 2013 m. Rugsėjo 27 d. Buvo 123, 50 USD, tą dieną, kai Markusas, kurio poveikis kainai, žinoma, nebuvo toks įspūdingas, perduodavo žibintuvėlį pirmajam „Willy“. Kai „MtGox“ nuotėkio duomenys nutrūko, tų metų lapkričio 30 d. Kaina buvo 1 124, 76 USD, aukšta, ji nepasieks dar 2017 m.

Bitcoin kaina, 2013-2017 m. Šaltinis: Gandalas, Hamrickas, Moore'as ir Obermanas.

„redhit“ vartotojas, pirmą kartą atkreipęs dėmesį į „bt“ veiklą „MtGox“, nesutinka su dokumente pabrėžiamu Markuso ir Willy vaidmeniu. „Šis tiriamasis darbas turi tą patį akivaizdų trūkumą, kaip ir visi ankstesni bandymai įskaityti Markusą ir Willy‘į už įvykį“, - asmenine žinute man pasakojo paleh0rse. „Tai visiškai nepaiso„ Kinijos veiksnio “.“ „Nors„ MtGox “botų veikla 2013 m. Bulių rinkoje vaidino„ nežymų “vaidmenį, „ iš tikrųjų Kinijos įėjimas ir prekyba “paskatino bitcoin kainą.

„Slabbekoorn“, „Willy“ pranešimo autorius, mano, kad šis dokumentas yra „patvirtinimas, kad greičiausiai robotai buvo vieni patys atsakingi už kainų kilimą“, - jis man papasakojo el. Paštu. "Tai visuomet buvo mano įtarimas, - pridūrė jis, - bet aš neturėjau kaip tai įrodyti (ir tai paprastai buvo griežtai paneigiama Bitcoin bendruomenėje)".

Bendrovės labui

Ankstyvoji „Redditsphere“ teorija apie šiuos robotukus sukosi ties pagrindiniu klausimu: ar tai buvo išorinio įsilaužėlio, ar „MtGox“ viešai neatskleista informacija.

Remiantis įrodymais, kurie atsirado po to, autoriai vadovaujasi teorija, kurią 2014 m. Kovo mėn. Pirmą kartą pateikė bitcointalk vartotojas Peteris R: „Karpelès“ bandė padengti trūkumą, kurį galbūt patyrė 2011 m. Įsilaužimas. „Jei„ Gox kalnas “bandytų slėpti, kad iš savo lėšų neliktų didžiulio skaičiaus BTC, - rašo autoriai, - tai gali pasisekti tol, kol klientai išliks pasitikintys biržoje. Siūlydamas nusipirkti daug bitkoinų, Willy galėtų padidinti prekybos apimtį „Gox“ kalne ir „konvertuoti“ vartotojų „bitcoin“ likučius į „Fiat“ pinigus “. Kol didžioji dalis klientų paliko savo „fiat“ likučius biržoje, „MtGox“ galėjo kuriam laikui atsisakyti neišvengiamo Bernie Madoff stiliaus.

Pasak „WizSec“ vyriausiojo inžinieriaus Kim Nilssono, kuris analizavo nesandarius „MtGox“ sandorių duomenis, ši teorija yra teisinga. „Iš tikrųjų iš„ MtGox “įvykdyta daugybė vagysčių dar pačioje 2011 m. Pradžioje“, - jis pasakojo „Breaking Bitcoin“ konferencijoje Paryžiuje 2017 m. Rugsėjo mėn.

"o tai reiškia, kad beveik visą„ MtGox “egzistavimą ji buvo nemoki. Ji neturėjo pakankamai pinigų, kad galėtų kada nors grąžinti įmokėjusiems žmonėms. Be to, mes turėjome įrodymų, kad po to, kai„ MtGox “atrado savo pirmuosius nemokumus, ji pradėjo prekiaukite šiais įsipareigojimais savo valiuta. Ir tai vėliau tapo vadinama „Willy bot“. Tai buvo tai, kad buvo suklastotos lėšos ir prekiaujama jomis, kad bitkoino skolos būtų perkeltos į dolerių skolas ir atvirkščiai “.

Pats Karpelès patvirtino, kad jis operavo Willy per teismo procesą Tokijuje 2017 m. Liepą; jis tai pavadino „įsipareigojimų mainu“ ir pasakė, kad, pasak posėdyje dalyvavusio aktyvisto, robotas buvo „bendrovės labui, kad nebūtų neteisėtas“. Karpelès neprisipažino kaltas dėl apkaltos ir manipuliacijos duomenimis.

Šie apreiškimai patvirtina įtarimus, kad Gandal et al. išreikšta ankstyvoje jų darbo versijoje, parašytoje 2017 m. birželį: įsigytas 604 030 bitkoinų „Markus ir Willy“ yra „labai artimas“ 650 000 bitcoin „MtGox“, kurį galiausiai prarado („Karpelès“ teigimu, 2014 m. kovo mėn. bendrovė rado 200 000 trūkstamo 850 000 bitcoin). .

Viskas pasikeitė ... Teisingai?

„Bitcoin“ iš esmės peržengė sėkmingą kūdikystę, kurią apibūdina MtGox ir Šilko kelias. Straipsnių autoriai vis dėlto atkreipia dėmesį į atsargumą, kalbant apie „labai nepermatomą ir nereguliuojamą rinką“, kuriai dabar priskiriami ir kitų, dažniausiai mažos apyvartos, kriptovaliutų šeimininkai:

"Atsižvelgiant į pastaruoju metu vykstantį meteorinį bitcoin pakilimą iki 2013 m. Viršūnės lygio (ir didžiulį kitų kriptovaliutų kainų padidėjimą), biržoms svarbu užtikrinti, kad nebūtų vykdoma nesąžininga prekyba. Nepaisant padidėjo bendra rinkos kapitalizacija, nes kriptovaliutų skaičius labai išaugo “.

Jie priduria, kad gali reikėti laiko reguliavimo institucijoms aktyviau dalyvauti kriptovaliutų mainuose.

Investuoti į kriptovaliutas ir kitus pirminius monetų siūlymus (toliau - ICO) yra labai rizikinga ir spekuliatyvi, todėl šis straipsnis nėra „Investopedia“ ar rašytojo rekomendacija investuoti į kriptovaliutas ar kitas ICO. Kadangi kiekvieno žmogaus padėtis yra unikali, prieš priimant bet kokius finansinius sprendimus, visada reikia pasitarti su kvalifikuotu specialistu. „Investopedia“ nepateikia jokių garantijų dėl čia pateiktos informacijos tikslumo ar savalaikiškumo. Nuo šio straipsnio rašymo dienos autoriui priklauso nedideli kiekiai bitcoin ir eterio.